Решил впервые воспользоваться сервисом AML проверки криптовалютного кошелька в сервисе tr.energy (всегда было интересно как это происходит, сколько стоит, из чего складывается Risk Score).
Сервис предоставляет возможность AML проверки только для Bitcoin и Tron кошельков. Я выбрал старый bitcoin кошелек (1A9a3kba6SBsgx8FWLm9KevjNCbtSJiGbZ) с большим количеством транзакций и решил его проверить. Цена вопроса составила 8 TRX (ровно 1$)
По результатам проверки получил отчет score в личном кабинете и возможность скачать pdf файл на 4 страницы, в котором описано много параметров. Ознакомьтесь)
Исходя из отчета, можно смело делать вывод, что проводимые им ранее операции не связаны с черным рынком и левыми деньгами.
Идём в личный кабинет сайта tr.energy
Выбираем AML Check. Далее вводим адрес кошелька. Tr.energy предоставляет на выбор только две криптовалюты, которые доступны для AML проверки. Я выбрал биткоин кошелек.
И нажимаем Pay.
Далее нажимаем «See the result» и видим готовый отчет, который я показал выше)
Штука весьма дельная. Скажем при проведении сделки с человеком вы можете заранее попросить скинуть кошелек, с которого будут пересылаться вам средства, потратить 1$ на проверку, и быть спокойным, что вам не переведут грязные деньги. Слышал неоднократно, что за пополнение грязными деньгами бирж и обменников могут просто заморозить средства до выяснения происхождения этих денег. Чтобы не оказаться в такой ситуации, если чувствуете, что деньги могут оказаться грязными, можете воспользоваться удобным сервисом tr.energy
