AML проверка крипто кошелька BTC через сервис Tr.energy

Решил впервые воспользоваться сервисом AML проверки криптовалютного кошелька в сервисе tr.energy (всегда было интересно как это происходит, сколько стоит, из чего складывается Risk Score).

Сервис предоставляет возможность AML проверки только для Bitcoin и Tron кошельков. Я выбрал старый bitcoin кошелек (1A9a3kba6SBsgx8FWLm9KevjNCbtSJiGbZ) с большим количеством транзакций и решил его проверить. Цена вопроса составила 8 TRX (ровно 1$)

По результатам проверки получил отчет score в личном кабинете и возможность скачать pdf файл на 4 страницы, в котором описано много параметров. Ознакомьтесь)

aml проверка криптовалютного кошелька, aml проверка bitcoin, aml проверка tron, сервис aml проверки, сервис aml проверки криптовалютного кошелька, tr.energy aml проверка, trenergy aml проверка, проверка криптовалютного кошелька на чистоту средств

Отчет в PDF файле об AML проверке

aml проверка криптовалютного кошелька, aml проверка bitcoin, aml проверка tron, сервис aml проверки, сервис aml проверки криптовалютного кошелька, tr.energy aml проверка, trenergy aml проверка, проверка криптовалютного кошелька на чистоту средств aml проверка криптовалютного кошелька, aml проверка bitcoin, aml проверка tron, сервис aml проверки, сервис aml проверки криптовалютного кошелька, tr.energy aml проверка, trenergy aml проверка, проверка криптовалютного кошелька на чистоту средств aml проверка криптовалютного кошелька, aml проверка bitcoin, aml проверка tron, сервис aml проверки, сервис aml проверки криптовалютного кошелька, tr.energy aml проверка, trenergy aml проверка, проверка криптовалютного кошелька на чистоту средств aml проверка криптовалютного кошелька, aml проверка bitcoin, aml проверка tron, сервис aml проверки, сервис aml проверки криптовалютного кошелька, tr.energy aml проверка, trenergy aml проверка, проверка криптовалютного кошелька на чистоту средств

 

 

Исходя из отчета, можно смело делать вывод, что проводимые им ранее операции не связаны с черным рынком и левыми деньгами.

Инструкция как проверить адрес криптовалютного кошелька на предмет черных средств

Идём в личный кабинет сайта tr.energy


aml проверка криптовалютного кошелька, aml проверка bitcoin, aml проверка tron, сервис aml проверки, сервис aml проверки криптовалютного кошелька, tr.energy aml проверка, trenergy aml проверка, проверка криптовалютного кошелька на чистоту средств
Выбираем AML Check. Далее вводим адрес кошелька. Tr.energy предоставляет на выбор только две криптовалюты, которые доступны для AML проверки. Я выбрал биткоин кошелек.

aml проверка криптовалютного кошелька, aml проверка bitcoin, aml проверка tron, сервис aml проверки, сервис aml проверки криптовалютного кошелька, tr.energy aml проверка, trenergy aml проверка, проверка криптовалютного кошелька на чистоту средствИ нажимаем Pay.

aml проверка криптовалютного кошелька, aml проверка bitcoin, aml проверка tron, сервис aml проверки, сервис aml проверки криптовалютного кошелька, tr.energy aml проверка, trenergy aml проверка, проверка криптовалютного кошелька на чистоту средствДалее нажимаем «See the result» и видим готовый отчет, который я показал выше)

aml проверка криптовалютного кошелька, aml проверка bitcoin, aml проверка tron, сервис aml проверки, сервис aml проверки криптовалютного кошелька, tr.energy aml проверка, trenergy aml проверка, проверка криптовалютного кошелька на чистоту средств

Штука весьма дельная. Скажем при проведении сделки с человеком вы можете заранее попросить скинуть кошелек, с которого будут пересылаться вам средства, потратить 1$ на проверку, и быть спокойным, что вам не переведут грязные деньги. Слышал неоднократно, что за пополнение грязными деньгами бирж и обменников могут просто заморозить средства до выяснения происхождения этих денег. Чтобы не оказаться в такой ситуации, если чувствуете, что деньги могут оказаться грязными, можете воспользоваться удобным сервисом tr.energy

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: